البرنامج التدريبي فى

( مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )

Training Courses : Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing (AML & CTF)

( برنامج تدريبي لمدة 5 أيام / 20 ساعة بمعدل 4 ساعات يوميا )

مدة البرنامج والرسوم للمتدرب الواحد :

عدد الايام

عدد ألساعات التدريبية

الرسوم للمتدرب الواحد

5 أيام

20 ساعة

3000 ريال سعودى

- الرسوم أعلاه تشمل إعداد الحقائب التدريبية ورسوم شهادة من معهد البحوث بالجامعة الإسلامية بحضور البرنامج التدريبي

المستهدفون :-

- موظفو المصارف بمختلف الادارات ( الفروع ، الالتزام ، القانونية ، المخاطر ، التدقيق الداخلى ، التمويل ، التجارة الخارجية ... الخ ) ، العاملون فى شركات التامين واعادة التامين ، و موظفو الاسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال

- موظفو شركات تحويل الاموال ، و العاملون فى تجارة العقارات ومعارض السيارات و تجارة المعادن

- العاملون فى الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ( الامن العام – الجمارك – المباحث ، مكافحة التهريب ، حرس الحدود ....الخ )

- أساليب وطرق التدريب : -

· المحاضرات القصيرة ( Short lectures )

· شرح نظرى بإستخدام شرائح العرض الالكترونية ( Power Point Presentations )

· المناقشات الجماعية ( Group discussions )

· عرض ومناقشة أمثلة وحالات واقعية ( Real Life Cases )

تفاصيل برنامج ( مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ) حسب عدد الايام ( 5 أيام – 20 ساعة )

الفترة الاولي ( ساعتين )

الفترة الثانية ( ساعتين )

اليوم الاول

- تعريف عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

Defining Money Laundering ML and terrorism financing TF operations

- المراحل الثلاثة لغسل الاموال

Three Stages in the Money Laundering Cycle

- العلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهاب (أوجه الاختلاف والتشابه (

Differences and Similarities Between Terrorist Financing and Money Laundering

- مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب

Risk and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing (ML&TF Risks)

- أمثلة وحالات واقعية

Real Life Cases

اليوم الثانى

- ملخص عن التشريعات واللوائح و النظم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

Summary of the applicable laws and regulation in Saudi Arabia related AML & CTF

- التوصيات الاربعون لمجموعة العمل المالى ( الفاتف )

- FATF 40 Recommendations

اليوم الثالث

- برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (تقييم المخاطر ووضع نموذج درجات المخاطر )

Anti-Money Laundering Compliance Program

AML Risk Based Approach

- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- The Elements of AML PROGRAM

- Main Elements of KYC Program

- KYE

- امثلة وحالات واقعية - Examples and Case Studies

- دور مسئولى الالتزام فى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- Role of Compliance Officer with respect to AML and CTF

- Compliance Culture and Senior Managements Role

اليوم الرابع

مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الاموال بالمؤسسات المالية وغير المالية

- Red Flags or Indicators of Money Laundering

- الحلول الالكترونية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- Electronic Anti –Money Laundering Solutions

اليوم الخامس

- The Basel Committee on Banking Supervision

- حافز لجنة بازل الرئيسى فى تشجيع برامج اعرف عميلك (توجيهات العناية الواجبة بالعملاء الخاصة بالبنوك )

- البنك الدولى ، وصندوق النقد الدولى

World Bank and International Money Fund

- توجيهات الاتحاد الاوروبى European Union Directives on Money Laundering

- مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف )

- Middle East and North Africa Financial Action Task Force ( MENA FATF )

- Egmont Group

- Wolfs berg Group

- Office of Foreign Assets Control ( OFAC )

المدرب :الدكتور/ علاء الدين بن محمد موسى الجزولى ( PhD , CAMS , CCO , CAMLO , IFQ (

Trainer : Dr. Alaeldin M Elgizuli (PhD, CAMS. CCO, CAMLO, IFQ)

- لديه خبرة اكثر من 20 سنة فى العمل ) القانونى والمصرفى والاكاديمى (

- More than 20 Years’ Experience in banking, legal, compliance

- عضو هيئة تدريس بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الاسلامية

Faculty member: Institute for Research and Consulting Studies \ Islamic University – KSA

- عضو جمعية الاختصاصين المعتمدين لمكافحة غسل الاموال – امريكا ( ACAMS )

- Membership at the “Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists”, (ACAMS) –USA - which serves more than 13,500 members in 160 countries and provides access to exclusive publications, continuing training, networking, global recognition and more.

المؤهلات الاكاديمية والمهنية :- Education & Professional Certificates

- دكتوراة فى الشريعة والقانون بتقدير ممتاز - فى موضوع ( الجهود التشريعية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الاموال – دراسة قانونية مقارنة )

- PhD in Sharia & law, with Grade (excellent), entitled "Legal and Regulatory Efforts to combat Money Laundering Crimes – (Comparative Study).

حاصل على شهادات مهنية دولية :- ( International professional certificates )

1- شهادة اختصاصى معتمد مكافحة غسل الاموال ( CAMS ) من جمعية الاختصاصيين المعتمدين لمكافحة غسل الاموال بامريكا

Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS) – from ACAMS , USA-

2- شهادة التأهيل فى التمويل الاسلامى ( IFQ ) من المعهد القانونى للاوراق المالية ( CISI ) – بريطانيا / لندن

Islamic Finance Qualification (IFQ), The Chartered Institute for Securities and Investment (CISI) – London

3- شهادة مسؤل الالتزام المعتمد ( CCO )

Certified Compliance Officer (CCO), from (IAFM) -

4- شهادة مسؤل معتمد مكافحة غسل الاموال ) CAMLO )

Certified Anti-Money Laundering Officer (CAMLO). From International Academy of Financial Management

شهادات مهنية أخرى :- Others Professional Certificates

- شهادة امتحان مهنة القانون – وزارة العدل بالسودان

Profession Examination Certificate in Law –Ministry of Justice Sudan,

- رخصة محاماة امام كافة المحاكم بالسودان

Licensed Lawyer to appear before Courts, in Sudan

- سلطة تحليف اليمين والاقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق ( بتفويض من رئيس القضاء بالسودان)

Commissioner of Oaths, Sudan – Judiciary: Attestation Department

- شهادة البنك العربى لاختصاصى قانون الفاتكا الامريكى ( AB-CFS )

Pass the Arab Bank (AB) - Certified FATCA Specialist Exam

- تقديم عدة دورات تدريبية بالسودان فى مواضيع ( مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وظائف الالتزام ، الاجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الفاتكا الامريكى ) ،

Conducting many training and awareness sessions in Sudan on AML & CTF, compliance, FATCA )

- تقديم عدة دورات باكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية عن مواضيع ( مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وظائف الالتزام ، ضوابط فتح الحسابات وادارتها ، الاجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الفاتكا )

Conducting many training and awareness sessions in cooperation with Sudan Academy for Financial and Banking Studies” in subject (anti-money laundering and customer terrorist financing, FATCA Requirements, Compliance Function , Newly account opening required documentation .. etc. )

ملحوظة :- فى حالة رغبة الجهة المستفيدة أن يتم تقديم الدورات لمنسوبيها بمقر عملها، يمكن التنسيق مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية للإتفاق على الوقت المناسب وتحديد الحد الادنى لعدد المستفيدين من الدورة التدريبية

للإستفسار يرجى الإتصال والتواصل على هذه الأرقام       0563013590 - 0598041816

التسجيل في الدورة

يرجى ادخال الجوال بالصيغة التالية 5xxxxxxxx
+966